Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al presunto líder de una organización que se habría especializado en crear falsas cuentas de juego 'online' burlando los límites de las casas apuestas en una operación contra el blanqueo de capitales, la falsedad documental, la estafa y la usurpación de estado civil.
Bautizada como 'Pippen', la operación ha estado coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada y ha permitido detener al presunto cabecilla, así como investigar a cerca de medio centenar personas por su presunta participación en los hechos, ha explicado este viernes la Policía.
También han sido identificadas más de 260 víctimas en todo el territorio nacional e, incluso, algunas en otros países, cuyas identidades han sido suplantadas. La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación de más personas que están siendo investigadas pero que no han sido de momento detenidas.
El principal investigado ha sido detenido en Madrid donde ha sido intervenido un chalet de lujo, valorado en 1.250.000 euros, y se han bloqueado diferentes productos financieros, con un saldo aproximado de 160.000 euros, y otras a nombre de presuntos testaferros con un saldo de unos 60.000 euros. Además, se habría defraudado a la Hacienda Pública más de 950.000 euros.
Esta investigación es una prolongación de la operación 'Jordan', que se desarrolló en marzo del año pasado y con la que se logró desmantelar una organización criminal que presuntamente había jaqueado sistemas informáticos de instituciones públicas de Madrid y Granada. Su 'modus operandi' consistía en cambiar la domiciliación de nóminas y derivar el pago a cuentas abiertas con documentación falsificada.
Entonces los agentes detuvieron a ocho personas por la presunta estafa de unos 53.000 euros. Además, se practicaron tres registros domiciliarios en la capital, donde se incautaron cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros, unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas.
En 'Pippen' se han continuado con las pesquisas de la operación 'Jordan' gracias al análisis de la documentación e información, tanto física como digital, sobre supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedades documentales, contra la hacienda pública, estafa y usurpación de estado civil.
Al analizar esa documentación, entre la que cabe destacar más 300 tarjetas de crédito y la localización de unas 1.000 cuentas bancarias utilizadas por el principal investigado, se detectaron nuevos hechos delictivos.
Según la Policía, la organización utilizaba esas cuentas, que estaban abiertas a nombre de terceros y formaban una estructura financiera compleja, con la finalidad --detallan-- de ocultar el origen y destino de los fondos investigados transferidos. Además, en ellas se recibía el dinero procedente de los delitos investigados en la primera operación.
Los agentes han investigado el empleo indebido de los datos de identidad de multitud de personas repartidas por toda la geografía española e incluso algunas de otros países, para registrarse en conocidas casas de apuestas 'online' mediante bonos de bienvenida para, posteriormente, vender y utilizar dichas cuentas de juego registradas para realizar apuestas burlando los límites de las casas de apuestas deportivas, consiguiendo grandes beneficios que posteriormente han de tributar las personas suplantadas.
Para perpetrar estas operaciones, el detenido se valdría de personas de su confianza para conseguir nuevas identidades, así como la compra de documentos en la red de internet. Por ahora, los investigadores han identificado la compra de más de 1.500 documentos de identidad.
Y cerca de medio centenar de personas han sido identificadas implicadas y consideradas colaboradores de los delitos descritos. Se han localizado y analizado cerca de 1.000 cuentas corrientes de distintas entidades bancarias utilizadas por la organización, con unos ingresos totales de más de 7.760.000 euros.
